Thodex Soruşturmasında 6 Kişi Daha Tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen ve soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 16 şüpheliden 3’ü, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Savcılık, 9 şüpheliyi tutuklanmaları, 4 şüpheliyi ise de adli kontrol altına alınmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer’in de bulunduğu 6 şüphelinin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri banka ve veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
Hakimlik, 3 şüpheli hakkında “yurt dışına çıkış yasağı”, “imza atma” ve “30 bin lira güvence bedeli yatırma” şartlarını içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmederken, 4 kişi için ise sadece “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol şartının getirilmesine karar verdi.
Soruşturma kapsamında Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Thodex Soruşturmasında 6 Kişi Daha Tutuklandı.
“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Bilişim sistemleri banka ve veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından tutuklandılar.
Kripto para borsası Thodex soruşturmasında, Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin tutuklanması kararında, bu kişilerin şirketle olan bağlantılarına yer verildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 16 şüpheliden 6’sı, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri banka ve veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından tutuklandı.
Hakimliğin kararında bazı şüphelilerin, firari Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer’in, Thodex firmasıyla bir bağı olmamasına rağmen işleyişinde aktif rol aldığı, şirketin gizli yöneticisi olduğu yönünde beyanlarda bulunduğu kaydedildi.
Şüpheli Güven Özer’in, Paribu isimli yurt içi kripto borsa hesabında yaklaşık 14 milyon 350 bin lira, BtcTürk isimli kripto para borsasındaki hesabında ise yaklaşık 8 milyon 552 bin 950 lira para giriş işlemlerinin tespit edildiği belirtilen kararda, şüphelilerden Y.E.Ü’den elde edilen flaş belleğin incelemesinde ise Güven Özer’in bankalar nezdinde bulunan hesaplarına Thodex şirketinin hesaplarından 6 milyon 717 bin 105 lira para transfer işlemi yapıldığının anlaşıldığı vurgulandı.
Kararda, Güven Özer’in yurt içinde bulunan kripto para borsalarındaki hesaplarından, bankalardaki hesaplarına da 10 milyon 735 bin 506 lira para transferi yapıldığının tespit edildiği anlatılarak, şu bilgilere yer verildi:
“Şüpheli her ne kadar söz konusu hesapları kardeşi Faruk Fatih Özer’in kullandığını beyan etmiş ise de bu durumun hayatın olağan akışına uygun olmadığı, zira bir kimsenin bu kadar yüklü meblağlarda işlem yapılan hesaplardan haberdar olmamasının mümkün olamayacağı anlaşılmıştır. Bilgi sahibi sıfatıyla beyanı alınan U.A. isimli şahıs, şüpheli Güven Özer’in şirkette aktif bir rolünün olduğunu, şirketle ilgili bir karar alınması durumunda Özer’e danışıldığını söylemiştir. Söz konusu tanığın öncesinde Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) adlı şirkette çalıştığı, şüpheliyle aralarında husumet olduğuna dair dosya kapsamında somut delil bulunmadığı anlaşılmıştır.”
Serap Özer’in hesabına yüksek miktarda kripto para girişi tespit edildi.
Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, Thodex’te çalışan diğer şüphelilerin, Serap Özer’in de özellikle şirketin finans ve muhasebe işlerinde aktif rol aldığı yönünde beyanlarda bulunduğu kaydedildi.
Serap Özer’in Binance isimli yurt dışı kripto para borsasındaki hesabına 2018-2021’de güncel kurdan yaklaşık 125 milyon 560 bin lira değerinde kripto para giriş işlemlerinin tespit edildiği vurgulanan kararda, şüpheli Serap Özer her ne kadar hesabın kendisine ait olmadığını söylese de aksini gösterir bir delilin bulunmadığı, şirketle hiçbir bağının olmadığını beyan eden bir kişinin hesabında bu denli yüksek miktarda işlem yapılmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı anlatıldı.
Kararda, yine bilgi sahibi sıfatıyla beyanı alınan U.A’nın, şüpheli Serap Özer’in şirkette aktif bir rolünün bulunduğunu, şirketin tüm mali işlemlerinden sorumlu müdürü olduğunu söylediği, tanığın şüpheliye iftira atmasını gerektirecek bir husumetinin olduğuna dair bir delilin bulunmadığı vurgulandı.
